2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-04-01 16:20:37

2019年第二次临时股东大会决议公告






公告编号:2019-008
证券代码:831823  证券简称:智冠股份 主办券商:开源证券
 广东智冠信息技术股份有限公司




一、会议召开


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,并?#20113;?#20869;容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 



 (一)会议召开情况 



 1.会议召开时间:2019年3月23日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式?#21512;?#22330;
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:卢慧莉
6.召开情况合法、合规、合章程?#36816;?#26126;:



    公司已于2019年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集及召开时间、方式、议案的审议等符合《公司法?#36820;认?#20851;法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 



 (二)会议出席情况 


 

    出席和授权出席本次股东大会的股东共83人,持有表决权的股份总数38,306,900股,占公司有表决权股份总数的85.70%。 




 二、议案审议情况 




 (一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系?#25345;罩构?#29260;》议案1.议案内容:

 根据公司长期战略发展规划需要,为提高公司管理效率,更好、更快、更灵活实现



 公司的战略目标,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系?#25345;罩构?#29260;。2.议案表决结果:

 同意股数37,720,530股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.47%;反对股数586,370股,占本次股东大会有表决权股份总数的1.53%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无 




 (二)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小
 企业股份转让系?#25345;罩构?#29260;相关事宜》议案
1.议案内容:

 鉴于公司申请股票在全国中小企业股份转让系?#25345;罩构?#29260;,需授权公司董事会办理一切相关事宜,包括但不限于:

(1)根据要求或规定,办理申请股票在全国中小企业股份转让系?#25345;罩构?#29260;所需的批
 ?#27425;?#20214;和核准手续等;

(2)依据相关规定与中介机构签署协议;

(3)其他与申请股票在全国中小企业股份转让系?#25345;罩构?#29260;相关的工作。
2.议案表决结果:

 同意股数37,720,530股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.47%;反对股数586,370股,占本次股东大会有表决权股份总数的1.53%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无 




 (三)审议通过《关于拟申请公司股票终?#26500;?#29260;对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:

 公司申请股票在全国中小企业股份转让系?#25345;罩构?#29260;,为充分保护公司异议股东的权益,公司?#23548;?#25511;制人将以积极的态度与异议股东进行协商。详细内容请见公司2019年3月26日于全国中小企业股份转让系?#25345;?#23450;信息披露平台披露的《关于拟申请公司

 公告编号:2019-008
股票终?#26500;?#29260;对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:

 同意股数37,720,530股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.47%;反对股数586,370股,占本次股东大会有表决权股份总数的1.53%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无 




 三、备查文件目录 




 《广东智冠信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 



 

 广东智冠信息技术股份有限公司
 董事会
2019年3月26日

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